Član 98

Obveznik vodi evidenciju podataka: 1) o strankama, kao i poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 8. ovog zakona; 2) dostavljenih Upravi u skladu sa članom 47. ovog zakona. Nadležni carinski organ vodi evidencije o: 1) prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice; 2) prenosima ili pokušajima prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu nižem od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.