Član 4

Obveznici, u smislu ovog zakona, jesu: 1) banke; 2) ovlašćeni menjači i privredni subjekti koji menjačke poslove obavljaju na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njihova delatnost; 3) društva za upravljanje investicionim fondovima; 4) društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; 5) davaoci finansijskog lizinga; 6) društva za osiguranje koja poseduju dozvolu za obavljanje životnih osiguranja i društva za posredovanje u osiguranju kada obavljaju poslove posredovanja u životnim osiguranjima; društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova osiguranja života, osim društava za zastupanje i zastupnika u osiguranju za čiji rad odgovara društvo za osiguranje u skladu sa zakonom; 7) brokersko-dilerska društva; 8) priređivači posebnih igara na sreću u igračnicama i priređivači igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; 9) društvo za reviziju i samostalni revizor; 10) institucije elektronskog novca; 11) platne institucije; 12) posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti; 13) faktoring društva; 14) preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga; 15) poreski savetnici; 16) javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji, osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge, koji pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje platnih usluga; 16a) lica koja se bave poštanskim saobraćajem; 17) pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom; 18) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti; 19) pravna lica, privredna društva, preduzetnici i fizička lica koja na osnovu zakonskih ovlašćenja obavljaju delatnost, odnosno poslove: Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: „Službeni glasnik RS”, broj 94/2024-256 pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom; 18) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti; 19) pravna lica, privredna društva, preduzetnici i fizička lica koja na osnovu zakonskih ovlašćenja obavljaju delatnost, odnosno poslove: (1) pružanja usluga prilikom osnivanja pravnih lica i drugih privrednih društava, kao i poslovnih ili fiducijarnih usluga, ako je to u skladu sa odredbama posebnog zakona, (2) upravljanja imovinom za treća lica, (3) prometa ili posredovanja u prometu, uključujući organizovanje i sprovođenje licitacija umetničkih predmeta, dragocenih metala i dragog kamenja i proizvoda od dragocenih metala i dragog kamenja, ako se plaćanja vrše ili primaju u iznosu od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja ili više, bez obzira da li se radi o jednoj ili više povezanih transakcija, (4) skladištenja i čuvanja umetničkih predmeta ili prometa ili posredovanja u prometu umetničkim predmetima, kad se ti poslovi vrše u slobodnoj zoni, luci ili skladištu, ako se plaćanja vrše ili primaju u iznosu od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja ili više, bez obzira da li se radi o jednoj ili više povezanih transakcija. Obveznici su i advokati kada: 1) pomažu u planiranju ili izvršavanju transakcija za stranku u vezi sa: (1) kupovinom ili prodajom nepokretnosti ili privrednog društva, (2) upravljanjem imovinom stranke, (3) otvaranjem ili raspolaganjem računom kod banke (bankarskim računom, štednim ulogom ili računom za poslovanje sa hartijama od vrednosti), (4) prikupljanjem sredstava neophodnih za osnivanje, obavljanje delatnosti i upravljanje privrednim društvima, (5) osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem privrednog društva ili lica stranog prava; (6) sačinjavanjem ugovora o zajmu; 2) u ime i za račun stranke vrše finansijsku transakciju ili transakciju u vezi sa nepokretnošću. Obveznici su i javni beležnici kada sačinjavaju ili potvrđuju (solemnizuju) isprave u vezi sa poslovima iz stava 2. ovog člana. Obveznici su i pružaoci usluga trastu ili privrednom društvu ako u Republici Srbiji, na osnovu ovlašćenja utvrđenim posebnim zakonom, obavljaju profesionalne aktivnosti, odnosno delatnost ili poslove, a nisu obuhvaćeni st. 1–3. ovog člana. Pružaoci usluga trastu ili privrednom društvu obuhvataju, ako je to posebnim zakonom utvrđeno, svako lice koje u okviru svoje profesionalne aktivnosti, delatnosti ili poslova, pruža jednu ili više od sledećih usluga: 1) osnivanje privrednih društava ili drugih pravnih lica, 2) obavljanje funkcija ili imenovanje drugog lica da obavlja funkciju poverenika trasta ili sličnog subjekta stranog prava, funkciju direktora ili sekretara privrednog društva, partnera u društvu ili sličnog položaja u strukturi privrednih društava, drugih pravnih lica ili aranžmana, 3) pružanje usluga sedišta, poslovne adrese, ili druge adrese za korespondenciju i drugih povezanih usluga privrednom društvu ili drugom pravnom licu ili aranžmanu, 4) obavljanje funkcije ili omogućavanje drugom licu da obavlja funkciju poverenika fonda ili sličnog subjekta stranog prava koji prima, upravlja ili deli imovinu za određenu namenu, osim društva za upravljanje investicionim, odnosno penzionim fondovima, 5) obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju nominalnog akcionara u ime drugog lica, osim privrednog društva čije se akcije kotiraju na regulisanom tržištu koje podleže objavljivanju podataka u skladu sa pravom Evropske unije ili ekvivalentnim međunarodnim standardima, 6) obavljanje funkcije ili imenovanje drugog lica da upravlja trastom koji je osnovan izričitom izjavom privrednim društvom, drugim pravnim licem ili aranžmanom.