Član 101

Evidencija naloga za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije sadrži: 1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog; 2) datum i vreme izdavanja naloga; 3) iznos i valutu transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno; 4) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica koje traži izvršenje transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno; 5) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica koje je primalac sredstava, ili podatke o računu na koji se sredstva transferišu; 6) podatke o državnom organu koji je obavešten o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije. Evidencija izdatih naloga za praćenje finansijskog poslovanja stranke sadrži: 1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog; 2) datum i vreme izdavanja naloga; 3) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica odnosno, poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica u odnosu na koje je izdat nalog. Evidencija o inicijativama iz člana 77. ovog zakona sadrži: 1) ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma; 2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno period izvršenja transakcije); 3) informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Evidencija podataka prosleđenih nadležnim državnim organima u skladu sa članom 78. ovog zakona sadrži: 1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica u vezi sa kojima je Uprava nadležnom državnom organu dostavila podatke, informacije i dokumentaciju; 2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije); 3) informaciju o postojanju razloga za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma; 4) podatke o organu kome su ti podaci dostavljeni. Evidencija podataka primljenih i dostavljenih u skladu sa čl. 80. i 81. ovog zakona sadrži: 1) naziv države ili organa kojima Uprava dostavlja ili traži podatke, informacije i dokumentaciju; 2) podatke o transakcijama ili licima o kojima Uprava dostavlja ili traži podatke iz stava 1. ovog člana.